사업주훈련

NEW 스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도

  • 사업주훈련은 사업주( = 사업장 대표)가 소속근로자 등의 직무수행능력을 향상시키기 위하여 훈련을 실시할 때
  • 이에 소요되는 비용의 일부를 지원해 주는 제도
    사업주 직업능력개발훈련이라고도 합니다.
  • 우선지원기업 25,245원 / 중소기업 20,196원 / 대기업 10,098원
학습유형
학습시작일
학습기간

1개월

수료기준 진도 80% 이상 , 시험 0회 , 과제 0회 상세보기
교육비정가 50,490원
실결제금액 교육원 문의
  • 과정소개
  • 학습대상
  • 학습목표
  • 학습내용
  • 평가기준
과정 소개 전세계적으로 자금세탁방지 규정에 대한 감시가 강화되고 있는 추세에 발맞추어 한국도 2021년 3월 25일부터 개정된 법률이 시행중에 있다. 본과정은 이러한 자금세탁방지제도의 주요내용을 다루며 자금세탁방지에 관한 업무규정의 가이드라인을 맞춘 강의로 누구나 이해할 수 있는 알기 쉬운 강의이다.
학습 대상 1. 자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 임직원
2. 자금세탁방지제도의 적용사례 및 적용대상에 대해 알고자 하는 임직원
학습 목표 1. 자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있다.
2. 2021년 3월 25일부터 개정된 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있다.
3. 자금세탁방지제도의 주요정책과 업무처리절차에 대해 알 수 있다.
학습내용
차시 내용
1차시 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)
2차시 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)
3차시 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차
4차시 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향
5차시 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차
6차시 고객확인제도 업무처리 절차 (1)
7차시 고객확인제도 업무처리 절차 (2)
8차시 고객확인제도 업무처리 절차 (3)
9차시 고객이 가상자산사업자인 경우 업무처리 절차
10차시 사례연구-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 취약점
11차시 사례연구-은행업등의 자금세탁 취약점 사례
12차시 사례연구-보험업의 자금세탁 취약점 사례
13차시 사례연구-보험업의 자금세탁방지제도 적용사례
14차시 사례연구-금융투자업의 자금세탁 취약점 사례
15차시 사례연구-여신전문금융업의 자금세탁 취약점 사례
16차시 사례연구-전자금융업의 자금세탁 취약점 사례
평가기준
평가항목 진도율 시험 과제 진행단계평가 수료기준
평가비율 - 100% 0% 0% -
수료조건 80% 이상 0점 이상 0점 이상 0점 이상 40점 이상